Presentación
Desde Claire Joster Executive, precisamos incorporar para uno de nuestros clientes, sector servicios financieros, un perfil de Regional Compliance Officer, con base en Madrid, responsabilizándose de scope nacional y con reporte a UK.
Organización
Nuestro cliente, importante empresa multinacional, sector servicios financieros (será imprescindible poder aportar experiencia en sectores afines).
Función
Como Regional Compliance Officer de España, serás responsable de establecer y mantener un marco de cumplimiento robusto alineado con los requisitos regulatorios y los estándares contra el crimen financiero establecidos por el Banco de España. Además, revisarás y gestionarás las actividades diarias del equipo de cumplimiento en España, siendo, en paralelo, miembro proactivo del equipo europeo en general:
· Desarrollar, implementar e integrar políticas, programas y procedimientos de cumplimiento, adaptados a los requisitos regulatorios españoles.
· Monitorear los cambios regulatorios y proporcionar orientación y soluciones al negocio sobre cuestiones regulatorias relevantes.
· Realizar y mantener evaluaciones de riesgo del país para identificar posibles riesgos y vulnerabilidades de cumplimiento e implementar políticas y procedimientos para mitigar estos riesgos.
· Proporcionar capacitación y apoyo a otros miembros del equipo sobre políticas de cumplimiento locales.
· Ser el Punto de Contacto Central para las autoridades regulatorias españolas, incluidas las fuerzas del orden y la UIF española.
· Proporcionar apoyo a la Alta Dirección local y al Consejo, así como a las funciones de Cumplimiento del Grupo (Europa Continental y Reino Unido); asegurando la ejecución conforme a los requisitos regulatorios y políticas internas.
· Construir relaciones con las partes interesadas que realizan funciones externalizadas con el objetivo de mantener un programa de gobernanza seguro.
· Trabajar con un pequeño equipo dinámico, apoyando a tus colegas en otros países de la UE a medida que crecemos como empresa.
Requisitos
· Título universitario, preferiblemente con un Máster relevante o una cualificación profesional de un organismo reconocido internacionalmente (por ejemplo, CFCS, ACAMS o equivalente).
· Experiencia comprobada en un rol de Cumplimiento de AML/CTF/Crimen Financiero con conocimiento regulatorio y experiencia en la implementación de programas de cumplimiento.
· Conocimiento profundo de los estándares legales, regulaciones y principales regímenes de crimen financiero en España; el conocimiento de los requisitos regulatorios en otras jurisdicciones de la UE/EEE es una ventaja adicional.
· Alto sentido de responsabilidad y autonomía, y para involucrarse en los detalles.
· Nivel alto de Inglés (se realizará prueba oral de Inglés).
· Orientado a los detalles con excelentes habilidades de comunicación e interpersonales.
Postulación
Si está interesado/a y tienes ganas de formar parte de un importante proyecto como éste con totales opciones de crecimiento profesional ¡ésta es tu oportunidad!